どの文が先にあるのかは定かではありませんが テロワールキャピタル 創設者のチャールズA.バンクスIVは、振り込め詐欺に対する彼の有罪の嘆願がワイン業界での彼の役割を変えることは間違いありません。

「彼がこのビジネスからかなり長い間離れる可能性は本当に良いです」と、特定されることを望まなかった著名なサンフランシスコの飲料弁護士は言いました。

ティム・ダンカン/提供：jmtimages / flickr

ファイナンシャルアドバイザーである銀行は、6月27日に退職者を欺いたとして有罪判決を受ける。 サンアントニオスパーズ プレーヤーのティム・ダンカンは、スポーツウェア会社のゲームデイエンターテインメントに数百万ドルを投資しています。彼は当初、テキサス州サンアントニオの連邦裁判所で昨年4件の詐欺罪で起訴されました。しかし、彼は4月3日に振り込め詐欺の1件の起訴が減ったことで有罪を認めました。

連邦法は20年の懲役を規定しているが、米国地方裁判所のフレッド・ビアリー裁判官は、保護司からの勧告と検察官および被告側弁護士の主張に応じて、彼に短期間の刑を宣告する可能性がある。関連書類は封印されています。

銀行の弁護士であるジョン・E・マーフィーも、テキサス州西部地区連邦検事局の検察官も、この事件についてコメントしなかった。

銀行はまた、アトランタ連邦裁判所で提起された関連する民事訴訟に直面しています。 証券取引委員会 。その事件に近い弁護士は、銀行がサンアントニオで刑を宣告された後にそれが解決されることを期待していると言いました。 SECのスポークスマンはコメントしませんでした。

良い性格の場合

どちらの事件も銀行のワイン事業に直接関係しているわけではありませんが、銀行が振り込め詐欺の罪を認めたという事実は、有罪判決を受けた重罪犯が酒類販売免許や許可を所有することを禁止する法律により、国内外に影響を及ぼしています。テロワールライフを通じて11のワイナリーを所有または管理しているテロワールキャピタルでの彼の役割に加えて、かつて有名な銀行を共同所有していた銀行 スクリーミングイーグル 、ナパの歴史的な共同所有者のままです マヤカマスのブドウ園 。

トリニティヒルのブドウ園

一方、ニュージーランド当局は、銀行が所有権の役割を維持できるかどうかを検討しています。 トリニティヒル テロワールキャピタルポートフォリオの一部であるワイナリー。ザ・ ニュージーランド海外投資事務所 （OIO）は、銀行の有罪判決を受けて4月に、彼が「善良な人物」であり続けるかどうかを検討しているという声明を発表しました。

規制当局は当時、銀行の性格が良くないと判断された場合、ワイナリーの管理から彼を排除するよう努めると述べた。

OIOのスポークスマンは、6月15日の声明で、「私たちの調査はほぼ完了しているが、銀行氏の判決審理がまもなく行われ、より多くの情報が提供されることを認識している」と述べた。 「私たちは、テロワールの再編成について認識しており、テロワールの代表者と話し合っています。」

連邦起訴状が発行された後、テロワールキャピタルは、銀行がCEOを辞任し、元COOのケビンマクギーに交代することを発表しました。 McGeeは電話インタビューで、Banksはもはや会社の日常業務に関与していないが、彼はまだ「存在している」と述べた。

ニュージーランドと同じように、カリフォルニアの ビジネスおよび職業コード アルコール飲料業界の所有者と運営者の性格に対応します。州が免許を一時停止または取り消すことができる理由の中には、「有罪の嘆願、評決、または判決、または道徳的混乱を伴う公の犯罪に対するノロの嘆願」があります。

銀行の訴訟に関与していない数人の法律専門家は、被告の犯罪が道徳的な混乱を構成すると信じていると述べた。

Mayacamasのライセンスと許可はJeopardyWithPleaにある可能性があります

実際、バンクスがマヤカマスを所有しているショッテンシュタイン家は、4月にナパ郡高等裁判所でワイナリーのディレクターを辞任するように強制する訴訟を起こした。公表された報告書によると、訴訟は銀行の有罪の嘆願が重要なマヤカマスの州および連邦の免許と許可を停止と取り消しの危険にさらしていると主張している。

訴訟の中心にある有罪判決は、投資顧問として行動している銀行が、T.D。として特定されたサンアントニオの犠牲者にスポーツマーチャンダイザーに750万ドルを融資するように仕向けたと述べた起訴に取って代わった。 ゲームの日 翌年、銀行はダンカンにコメリカ銀行がゲームデイに行ったさらに600万ドルのローンを個人的に保証するよう説得しました。

Gamedayの部分的な所有者であり、取締役会の議長であったBanksは、Duncanに彼が取引から数百万ドルを個人的に稼いでいることを明らかにしませんでした。

2015年、ダンカンは20年近く投資してきた銀行を、2000万ドルの費用がかかったと主張する一連の取引で訴えました。